Опросный лист выгодоприобретателя

Comments

• Добрый день!
  Странно Вы сделали. Оплачиваете аренду, а в назначении платежа пришете, что перечисляете займ. Пахнет уходом от налогов получателя ваших денежных средств.
  Так как вы в назначении платежа указали, что перечисляете займ, банк на основании 115-ФЗ просит копию договора займа как раз для того, чтобы установить есть выгодоприобритатель или нет. Но так как займ беспроцентный и наверняка на возвратной основе, выгодоприобретателя нет. Можете заполнить анекету (там достаточно указать реквизиты, которые вам известны), а можете банку предложить внимательно прочитать договор займа.
• Добрый день! В назначение платежа мы указали "оплата за аренду за "ООО ........", а договор займа оформили между собой.
• Вы оплачиваете услуги аренды, причем тут выгодоприобритатель?
  Вот что говорит 115-Фз от 07.08.2001г.
  

  Цитата:выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;

  
  В соответствии с этим же законом банк должен обновлять сведения раз в год. Видимо сотрудник банка вашего контрагента считает выгодоприобритателем и поэтому просит информацию.
• Спасибо за ответ! Я, правильно поняла, что мне просто в банк надо отнести договор займа?
• Цитата: Добрый день! Мы (юридическое лицо) заплатили за другое юридическое лицо аренду, банк прислал "опросный лист выгодоприобретателя". Являеется ли другое другое юридическое лицо выгодоприобретателем? платеж делали на основании "договора займа (беспроцентрного), правильно ли мы сделали? Спасибо.

  
  Я вам поторопилась дать ответ, неверно прочитала ваш вопрос😓
  Когда вы платите за другую организацию, а между собой состовляете договор займа или уступки прав долга (требования), в банк необходимо предоставить анкету выгодоприобритателя (она состовляется на организацию за которую платите). Договор займа предоставлять не обязательно, а вот письмо от организации за которую вы платите, с просьбой оплаты аренды предоставить банк попросит.
• Спасибо, все понятно!